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Miércoles 16 Febrero 2011
- 04:35 A solicitud del Ministerio Público (MP), fue privada de libertad la modelo y comunicadora social zuliana Samia Yunis y otras 10 personas por su presunta vinculación con la legitimación de capitales provenientes de una red internacional de tráfico de droga.
Samia Yunis fue aprehendida el pasado 10 de febrero por funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Cientificas, Penales y Criminalísticas (Cicpc). Foto: Agencias Samia Yunis fue aprehendida el pasado 10 de febrero por funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Cientificas, Penales y Criminalísticas (Cicpc). Foto: Agencias
[ i ] REDACCIÓN ELINFORMADOR.COM.VE.- En la audiencia de presentación, los fiscales nacionales 3° auxiliar, 27°, 77° y su auxiliar y 118° del AMC, Ángel Salas, Mario Molero, Carlos Torrealba, Betsy Andrade y Yuleide Mijares, respectivamente, imputaron a Samia Yunis, a su padre y dos hermanos Abdala, Ares y Fares Yunis, respectivamente, por la presunta comisión de delitos legitimación de capitales y asociación para delinquir., reseña el Diario Panorama.
Asimismo, fueron imputados por los mismos delitos el gerente de una agencia bancaria de Maracaibo, José Ferrer, además, de Gloria Chaustre, Daniel Delfín, Javier García, César Bringas, José Licera y Alberto Cadena.
Los referidos delitos se encuentran tipificados en la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada.
En ese sentido, el Tribunal 32° de Control del AMC, con base en los elementos de convicción presentados por los fiscales, dictó medida privativa de libertad contra las 11 personas, y, en consecuencia, las mujeres permanecerán recluidas en el Instituto de Orientación Femenina (INOF), ubicado en Los Teques, estado Miranda.
Mientras, que a los nueve hombres se les fijo como sitio de reclusión la Casa de Reeducación y Trabajo Artesanal, conocido como La Planta, ubicada en la urbanización El Paraíso, Caracas.
Asimismo, la referida instancia judicial ordenó la incautación preventiva de los bienes y las cuentas personales de los hoy imputados.
El MP desarrolló este tipo de investigaciones con la finalidad de combatir la legitimación de capitales, como un fenómeno contiguo al financiamiento de redes dedicadas al narcotráfico.
La investigación del caso se inició el 12 de mayo de 2010, a través de una información emitida por la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol), mediante la cual se señalaba la aprehensión de Samia Yunis y otra persona de nacionalidad colombiana, el 30 de abril de ese año en la ciudad de México, por estar presuntamente vinculada con una red internacional de tráfico ilícito de sustancias estupefacientes y psicotrópicas.
En esa oportunidad, le fueron incautados dólares, vehículos, teléfonos celulares, y a su vez, diversa documentación, varios pedimentos de exportación y facturas de compra de mobiliarios, entre estos, muebles para televisión y camas para masajes.
Posteriormente, el 03 de mayo de 2010, en el área de carga de la Aduana del Aeropuerto Internacional de la ciudad de México, las autoridades verificaron un cargamento de mobiliario de la empresa Importadora Exportadora Los Reyes de León, S.A, el cual iba a ser recibido por la empresa Venemex V2 Comercializadora, C.A, ubicada en la urbanización Los Palos Grandes, Caracas.
Durante la inspección de los muebles, se encontraron ocultos en unas camillas para masajes 3.392.880 dólares y se calcula que no era esta la primera vez en la que se enviaba subrepticiamente hacia Venezuela cantidades de la divisa extranjera.
Samia Yunis fue aprehendida el pasado 10 de febrero por funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Cientificas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) en la ciudad de Maracaibo, junto con su padre y dos hermanos, tras órdenes de aprehensión en su contra solicitadas por el Ministerio Público y acordadas por el mencionado Tribunal.
Respecto al gerente del banco, habría permitido movimientos de retiros en efectivo exorbitantes en las cuentas de los familiares de la modelo. El hombre fue aprehendido ese mismo día en Maracaibo.
Cinco de los hombres fueron aprehendidos en Caracas mientras que Gloria Chaustre fue capturada en San Cristóbal, estado Táchira, tras órdenes de aprehensión emitidas en su contra a solicitud del Ministerio Público.
La investigación preliminar indica que presuntamente estos seis privados de libertad recibían las encomiendas que eran enviadas desde México hacia el país, en las que se escondían grandes cantidades de dólares como una forma de legitimación de capitales provenientes de actividades ilícitas.
Vale destacar que para atacar con eficacia este tipo de actividades delictivas, la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, inauguró el 02 de diciembre de 2010 la Dirección Contra la Delincuencia Organizada.
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Venezolana Samia Faridis Yunis de la Hoz detenida en México por lavar dinero para el narcotráfico
mayo 6, 2011
Publicado por admin
México.-La Procuraduría abrió una investigación tras el decomiso de 3,3 millones de dólares en efectivo dentro de camas de masaje y muebles para televisión que iban a ser exportados a Venezuela, y en principio vinculó el dinero a un colombiano y una venezolana detenidos la semana pasada bajo señalamientos de lavar dinero para el narcotráfico.
La Procuraduría General de la República de México (PGR) informó este miércoles en un comunicado que las camas de masaje y las consolas para televisión iban a ser exportadas a Caracas por una empresa de la que también se encontró documentación en un domicilio en la capital mexicana tras el arresto el 30 de abril de una venezolana identificada como Samia Faridis Yunis de la Hoz.
La mujer fue arrestada horas después de la detención de un colombiano identificado como Héctor Medina Bobadilla o Julio Martínez Velasco, a quienes se les incautaron 440.000 dólares. Las capturas llevaron a las autoridades a realizar un cateo en un domicilio de la capital, donde encontraron 1,76 millones de dólares.
Tras su detención, la Policía Federal los señaló como presuntos traficantes de droga y lavadores de dinero al servicio de narcotraficantes en la localidad colombiana de Pereira.
El colombiano al parecer era el responsable de recolectar el dinero en estacionamientos públicos de centros comerciales de la capital y el vecino Estado de México, mientras que la venezolana al parecer fungía como contadora.
En la casa cateada “se encontró diversa documentación, varios pedimentos de exportación y facturas de la misma empresa con que estaban etiquetados los objetos asegurados en la aduana del aeropuerto de la ciudad de México”, señaló el miércoles la PGR, aunque no reveló el nombre de la compañía y se limitó a decir que tiene su domicilio en Caracas.
El gobierno mexicano localizó el pasado lunes los poco más de 3,3 millones de dólares dentro de compartimentos ocultos en las camas de masaje y consolas, distribuidos en paquetes envueltos en plástico y cubiertos con un polvo que olía a azufre.
La venezolana y el colombiano quedaron sujetos a prisión preventiva por 40 días mientras se continúa la investigación y se determina si hay elementos suficientes para imputarle cargos formales.
La Secretaría de Seguridad Pública federal (SSP) informó este miércoles que detuvo a dos colombianos que pretendían viajar a Panamá con más de 350.000 dólares sin declarar, aunque no informó si estarían vinculados con la investigación de las camas y las consolas.
Los colombianos, una mujer y un hombre, fueron detenidos en el aeropuerto internacional de la ciudad de México como parte de las operaciones de la policía federal para combatir operaciones de tráfico ilegal de drogas y divisas, según señaló la SSP en un comunicado. Además de los dólares, también llevaban divisas de otros países como 20.000 won coreanos y 5.000 pesos chilenos.
La SSP refirió que al realizar una revisión aleatoria al equipaje de los pasajeros de un vuelo con destino a Panamá, policías detectaron imágenes irregulares en las maletas de los colombianos, identificados como Luz Soraida Herrera Noreña y John Harold González Echavarría.
La Policía informó que los extranjeros habían reportado que cada uno llevaba 100.000 dólares, aunque al hacer la contabilización se encontró que entre ambos tenían 353.525 dólares.
Además de la moneda estadounidense, coreana y chilena, los colombianos llevaban 100 quetzales, 20 pesos mexicanos, 10 euros, dos pesos argentinos y un real
PISTA POLICIAL DE LA VENEZOLANA
La policía mexicana encontró más de 1,7 millones de dólares en la vivienda donde fue detenida el viernes una venezolana sospechosa de trabajar para una organización colombiana del narcotráfico, informó este lunes la fiscalía mexicana.
En la vivienda, ubicada en la capital mexicana, “se localizó la cantidad de 1.758.124 dólares americanos”, explicó la Procuraduría (fiscalía) General de la República en su página electrónica.
La venezolana Samia Faridis Yunis, de 23 años, “llevaba los registros de contabilidad del efectivo” obtenido por una organización narcotraficante de Pereira (Colombia) que operaba en la capital mexicana y su área metropolitana, dijo el sábado la Secretaría (ministerio) de Seguridad Pública.
El colombiano Héctor Medina o Julio Martínez Velasco (como se hacia llamar también) fue capturado el viernes, era el encargado de cobrar y resguardar las ganancias del grupo, de acuerdo con la secretaría.
Durante su detención, la policía incautó a ambos 440.000 dólares, dos vehículos y un fusil.
Colombia es el principal suministrador de cocaína de Estados Unidos, hasta donde entra en su gran parte por México, un país donde los carteles han causado más de 22.700 homicidios en los últimos tres años y medio, según cifras oficiales.
Según informó el pasado sábado la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal, los detenidos tenían su centro de operaciones en el Distrito Federal y el vecino Estado de México, donde recibían las ganancias producto de la venta de droga y las concentraban en “una casa de seguridad” (residencia de operaciones clandestinas).
El colombiano era quien, de acuerdo a la fuente, reunía el dinero y la venezolana era la que “llevaba los registros de contabilidad de entradas y salidas del efectivo”.
Según expertos, por México pasan anualmente unas 400 toneladas de cocaína procedentes de Suramérica con rumbo a Estados Unidos, y una parte de esa droga se queda en territorio mexicano.
http://www.youtube.com/watch?v=fyJeW3kQVqc
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La mujer operaba para un cartel
de narcotraficantes en Colombia
La empresa Gold Trading C A sociedad de comercialización Internacional, propiedad de un primo de Samia Yunis —la modelo detenida por narcotráfico en México— fue allanada ayer, informaron voceros de la policía científica.>
“La empresa es propiedad de uno de los primos de Samia Yunis, de 24 años”, indicó el uniformado del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas.
Funcionarios de la Unidad de Respuesta Inmediata (URI) del Cicpc ejecutaron una orden de allanamiento emitida por un tribunal de la entidad. “Se trata de un procedimiento de rutina, porque después que la modelo fue apresada en el sector Las Colinas de Chapultepec y se reseñó su vinculación con el capo ‘El Huesos’ se procede aperturar una investigación adelantada por cuerpos de seguridad locales, para determinar si existe algún caso de legitimación de capitales”, expresó uno de los voceros de la policía científica.
El funcionario detalló que la empresa de comercialización internacional está ubicada en una esquina de la calle 71 con avenida 19.
El investigador no reveló el nombre del dueño de Gold Trading. “Hasta los momento no hemos encontrado elementos criminalísticos que nos permitan determinar si el sujeto está involucrado con algún delito”.
Eddy S. Riera/May 20 2010
